No todo el mundo lo ve, pero el lavado de dinero y la violencia siempre van de la mano.
El lavado de dinero puede parecer un delito casi inofensivo, pero es uno de los responsables de la financiación del crimen organizado , el terrorismo y otras actividades delictivas. Sus repercusiones en nuestras vidas son mayores de lo que se cree.
lavado de dinero: aprendé a detectar las señales
Más información
El lavado de dinero es una parte fundamental del sistema financiero del crimen organizado
El lavado de dinero se produce a plena luz del día y a menudo no nos damos cuenta.
Ve las señales, informate,
conocé, identificá.
Los ciudadanos, las ONGs y las empresas. Todos somos susceptibles de caer en esta estafa.
UN SISTEMA: pérdida de oportunidades de inversión, violencia, inestabilidad, , inseguridad, dependencia, vulnerabilidad, lavado de dinero, terrorismo, delincuencia transnacional.
¿QUÉ? El objetivo final lo desconocemos.
¿CÓMO? tráfico de armas y drogas, contrabando Los mecanismos no los conocemos.
EFECTOS Los impactos que sentimos.
QUIÉNES SOMOS
“Ve las señales” es una campaña de información pública para ampliar los conocimientos y apoyar los esfuerzos en la lucha contra el lavado de dinero y los peligrosos crímenes que lo acompañan.
El lavado de dinero forma parte de un sistema que no vemos, pero que existe, que sentimos, que nos golpea y que financia gran parte de la violencia que experimentamos en nuestra vida cotidiana.
Nuestro objetivo es promover la participación de las partes interesadas e informar sobre cómo estas operaciones ilícitas afectan negativamente a nuestra sociedad al financiar la delincuencia organizada e incluso actividades terroristas nacionales e internacionales.
LAVADO DE DINERO
El lavado de dinero es cualquier forma de transformar el dinero obtenido ilegalmente en dinero “limpio”, es decir, capaz de integrar el sistema financiero legal.
Un delito que a menudo se considera pequeño, de poca repercusión e importancia, pero que es el pilar financiero de toda una red de organizaciones delictivas en todo el mundo. Al fin y al cabo, los países tienen fronteras, la delincuencia no.
Las consecuencias de este aparente “delito sin víctimas” están más cerca de lo que imaginamos, y sus efectos se experimentan y sienten a diario.
El lavado de dinero tiene muchas caras y, al ser un sistema complejo, dificulta entender e identificar cómo cada uno de nosotros, queriéndolo o no, puede verse involucrado en este proceso. Por eso hacemos un llamado: ve las señales. No dejes que la delincuencia invada tu patio trasero.
¿CÓMO PREVENIR EL LAVADO DE DINERO ?
Todos estamos expuestos al lavado de dinero , pero nuestra vulnerabilidad disminuye con el conocimiento y la concientización.
Con información, conocemos.
Con conocimiento, tomamos conciencia.
Con conciencia, cambiamos.
¿QUÉ PUEDO HACER YO?
- Ve las señales: está atento a las prácticas sospechosas a tu alrededor.
- Buscá las mejores prácticas: informate y ponete en contacto con las autoridades competentes de tu país.
- Reflexioná y compartí: ayudá a aumentar el conocimiento y las posibles formas de identificar este delito.
VER LAS SEÑALES
El lavado de dinero se oculta a la luz del día y podemos ser parte sin darnos cuenta. Así que desconfiá de las prácticas sospechosas que puedan salirse de lo normal.
EL LAVADO DE DINERO A DIARIO
Falsificación y contrabando
Los delitos más comunes son la falsificación y contrabando de productos electrónicos.
Lo que poca gente imagina es que el consumo de productos de contrabandistas y falsificadores, realizado con la justificación de ser la “única” o la “mejor” opción, son la base financiera de redes delictivas de mayor envergadura que afectan a toda la sociedad.
Además de la violencia intrínseca a este sistema, el consumo de este tipo de productos tiene un impacto negativo en la economía. Al fin y al cabo, no recaudan impuestos y crean una competencia desleal para los mercados locales.
Los servicios públicos para la población también se ven afectados, ya que la lucha contra este delito acaba dirigiendo los recursos públicos a inversiones en inteligencia, munición y personas dedicadas a este tipo de operaciones.
Donaciones elevadas realizadas en efectivo
Las donaciones en efectivo a ONG también son una señal de alarma.
Si trabajás s o sos voluntario en una ONG, está atento a este tipo de transacciones. Informate, preguntá y pedí consejos a:
Si ya sos donante de una ONG, o estás pensando en serlo, verificá si la organización presenta informes financieros disponibles, si son realizados con auditoría independiente es aún mejor. Este tipo de documentación refuerza los valores de transparencia financiera y fiscal, evitando la asociación de la ONG con esquemas de lavado de dinero .
Empresas sospechosas
Se trata de las famosas empresas de fachada y/o empresas fantasma.
Las empresas de fachada existen para facilitar la incorporación de dinero ilícito en el sistema. Suelen tener un registro o incluso una sede física, pero entre factura y factura, emiten facturas falsas para ocultar otros recursos.
Las empresas fantasma, por su parte, no tienen sede y, de forma similar a las empresas de fachada o pantalla, emiten facturas falsas y contratos inexistentes.
Algunos sectores tienen actividades de mayor riesgo , como la comercialización de metales preciosos, joyas, arte y casas de cambio, y son más propensos a la existencia de estas empresas. Permanecé atento.
Las ONG
Muchas ONG pueden verse afectadas por el lavado de dinero debido a la falta de información y de claridad sobre el origen de la financiación de los donantes.
Si trabajás, participás o sos voluntario en una ONG, fíjate en las señales:
● ¿Reciben donaciones anónimas, en las que no es posible identificar el origen de los fondos ? ¡Desconfíen!
● ¿Reciben donaciones con criptoactivos? ¡Precaución!
● ¿Los donantes provienen de países con alto riesgo de corrupción? ¡Manténganse alertas!
●¿Tienen poca transparencia financiera y fiscal? ¡Infórmense!
● ¿ El donante no cuenta con una auditoría independiente? ¡Sospechen!
● ¿Los donantes operan en sectores informales de la economía? ¡Averigüen!
● ¿Los donantes mantienen vínculos informales con los empleados? ¡Cuestiónenlo!!
¿QUERÉS SABER MÁS? ¡CONECTATE!
Información sobre buenas prácticas, gobernanza, legislación, en resumen, todo lo que necesitás saber para proteger tu organización y trabajar mejor.
Información sobre buenas prácticas financieras, gobernanza, legislación y los procesos clave que necesitás para proteger tu organización
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Descargar aquí el material de la campaña
La campaña “Ve las Señales” es una importante iniciativa para prevenir y combatir el lavado de dinero y, en consecuencia, el crimen organizado.
Cuando uno toma postura sobre la importancia de ser consciente de los delitos de lavado de dinero , muestra su apoyo a las ONG que operan correctamente y son víctimas de estas tramas, además de informar y orientar al público en general.
En esta sección podés encontrar diversos materiales de campaña para descargar y difundir en tus redes sociales, enviar a tus contactos e iniciar una conversación sobre el tema.
Además, podés utilizar el sello “Yo apoyo” y posicionarte como parte de la campaña “Ve las Señales”.
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